Комитеты Совета Директоров

В 2013 году в рамках Совета директоров были сформированы два комитета: Комитет по аудиту и Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии. В апреле 2014 года был образован третий комитет: Комитет по компенсациям и льготам.

На комитеты возложены функции предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций для принятия соответствующих решений.

Комитет по аудиту

Функции Председателя комитета возложены на независимого директора Галину Аглямову. В состав комитета в 2013 году входили Вадим Левин (независимый директор) и Ирина Лупичева (неисполнительный директор). В апреле 2014 года в состав Комитета по аудиту вошел Сергей Солдатенков (неисполнительный директор).

Основные функции Комитета по аудиту:

  • оценка эффективности процедур внутреннего аудита и подготовка предложений по их совершенствованию;
  • осуществление непосредственного руководства Службой внутреннего аудита;
  • оценка финансовой отчетности Компании;
  • подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам предупреждения, выявления и ограничения финансовых и операционных рисков деятельности;
  • оценка кандидатов во внешние аудиторы, а также рекомендации по размеру вознаграждения, выплачиваемого внешнему аудитору;
  • оценка заключения внешнего аудитора;
  • анализ и совместное обсуждение с аудитором существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита.

Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии

Функции Председателя комитета возложены на неисполнительного директора Наталью Чумаченко. В состав комитета также входят Валерий Казикаев (независимый директор), Андрей Варичев (исполнительный директор) и Дмитрий Тарасов (исполнительный директор с апреля 2014 года).

Основные функции Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии:

  • формирование предложений по приоритетным направлениям деятельности Компании;
  • формирование предложений по инвестиционным проектам;
  • формирование предложений по заключению договоров купли-продажи акций (долей) других обществ (включая производные ценные бумаги);
  • формирование предложений по заключению договоров купли-продажи и поставки металлургической и железорудной продукции и иных товаров, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 1,5 млрд руб., за исключением внутригрупповых сделок;
  • формирование предложений по заключению кредитных договоров, договоров займа, договоров об обеспечении исполнения обязательств по кредитным договорам и договорам займа, договоров банковского вклада, договоров о выпуске векселей и других инструментов привлечения финансирования, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 1 млрд руб., за исключением внутригрупповых договоров;
  • формирование предложений по дивидендной политике Компании.

В 2013 году в рамках Совета директоров были сформированы два комитета: Комитет по аудиту и Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии. В апреле 2014 года был образован третий комитет: Комитет по компенсациям и льготам.

Комитет по компенсациям и льготам

Комитет образован в апреле 2014 года в целях содействия:

  • созданию условий для привлечения и удержания квалифицированного персонала;
  • повышения эффективности системы вознаграждения, связывающей компенсацию сотрудников с их вкладом в деятельность Компании.

Функции Председателя комитета возложены на неисполнительного директора Сергея Солдатенкова. В состав комитета также входят Галина Аглямова (независимый директор) и Наталья Чумаченко (неисполнительный директор).

Основные функции комитета:

  • формирование для утверждения Советом директоров предложений о политике Компании в области вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления;
  • формирование предложений по развитию и мотивации персонала;
  • формирование кадровой и социальной политики;
  • формирование принципов ресурсного планирования Компании.

Сервисы

История

  • нет страниц